火币推出链上资金监控追踪系统助警打击洗钱

火币自主研发的链上资产流向监控追踪系统日前正式发布，将进一步通过区块链领域技术及经验实现科技助警，为警方追踪打击洗钱等违法行为提供技术支持。

据悉，火币最新发布的名为“占星系统”的研发工作于2018年7月启动，该系统实现了链上资产流向主动追踪监控和事件关联分析功能，针对可疑或恶意、暗网、混币服务等有风险的资产，实现主动追踪、流入平台自动处置、关联分析横向打击的目标，并与相关监管部门进行了对接。

火币安全团队专家研究了暗网和其他可能掩盖非法交易的网络，跟踪系统部署了可视化的用户界面，便于管理员跟踪非法活动的交易路径。此外，“占星系统”维护着一个庞大的地址库，其中包含数以千万计标签和数万个黑名单地址，这些地址库会自动更新、扩展，从而帮助火币更有效地检测恶意帐户，甚至可以检测众多复杂交易中的暗网交易。

业内人士表示，传统金融机构具有较强专业能力，近年来却依然会因为反洗钱不力而受处罚，部分原因在于随着金融科技的发展，反洗钱的难度随之增大。此外，区块链技术应用在大力发展的同时，也让要洗钱的不法分子嗅到了机会。

近期有不法分子在场外交易群或小平台，通过“法币搬砖”、“跑分”等方式，利用数字资产进行传销、资金盘、洗钱等非法活动。尤其是近期比较热门的“跑分模式”中，数字资产USDT成了主要工具。

“跑分模式”最早的形式，是不法分子先打广告吸引参与者，参与者需要缴纳押金给跑分平台，并上传微信、支付宝收款二维码或者银行卡号。跑分参与者交押金后会陆续收到洗钱者打来的钱，收满押金金额后跑分结束，跑分平台会返2%的佣金，而跑分参与者则成了洗钱工具。

现在的“跑分模式”开始介入数字资产USDT，即把原本的人民币抵押换成了USDT抵押。由于USDT可以点对点转移的特性，监管难度更大，并且由此还衍生出资金盘、“杀猪盘”的诈骗模式，平台直接把跑分者的资产卷走，犯罪行为的社会危害性极大。

其实在2019年初，火币就推出了“科技助警通道”，与包括福建莆田、湖南长沙、河南洛阳等多地警方开展相关交流合作，在区块链诈骗、洗钱等案件的数据分析、证据收集、资金追踪方面为司法机关提供了重要数据。