国家市场监管总局主管 中国品牌杂志社主办

伸手必被捉!一吨黄金低卖牵出近5亿元大案

来源: 中国品牌杂志 中国品牌网 冯昭 发布时间: 2022-05-16 17:02:51 责编:冯昭

摘要

所涉黄金重达1吨,涉案金额高达4 7亿元。

一伙人以黄金制品交易为幌子,采取“低值高报、虚构谎报”方式,骗取国家出口退税,虚开增值税专用发票,所涉黄金重达1吨,涉案金额高达4.7亿元。
 
四川省绵阳市公安局组织警力,经过一年多时间缜密侦查,辗转四川、广东、广西、福建、陕西、山东等地,打掉了这个骗取出口退税、虚开增值税专用发票的全链条跨省经济犯罪团伙。
 
2022年4月底,随着被告人詹某堆等人被检察机关向法院提起公诉,这起特大骗取出口退税、虚开增值税专用发票大案全案告破。
 
买入41公斤黄金,立即亏本出售
 
2020年底,绵阳市公安局经侦支队接到税务部门反映:四川国金宝实业有限公司(以下简称国金宝公司)大量购买黄金,声称用于生产视觉训练仪、变流器等出口香港的产品,并多次向税务机关申报出口退税。税务机关认为该公司生产经营极不正常,很有可能存在骗取出口退税现象。
四川国金宝实业有限公司
 
天眼查显示,国金宝公司成立于2019年6月,法定代表人为焦某,注册资本5000万元,实缴资本350万元,经营范围包括新型金属功能材料、销售金银饰品、贵金属冶炼等。
 
经侦支队民警对线索进行核查后发现,国金宝公司生产线十分简陋,质量把关并不严格,应该不具备批量生产合格视觉训练仪、变流器的条件。但该公司确实以生产需要为由,先后三次从深圳购买了共计41公斤的黄金,取得进项增值税专用发票,且产品出口香港某华公司也是真实存在。
 
绵阳警方以黄金流向为切入点,赴深圳调查后发现,国金宝公司提取黄金后并未运到绵阳用于生产,而是以每克低于买进价的价格全部出售。
 
顺藤摸瓜,牵出近5亿元大案
 
随着民警深入调查,国金宝公司实际控制人周某新出现在了警方视线之中。
犯罪嫌疑人周某新被抓获
 
周某新利用自己是四川国金宝、香港某华、深圳某科技三家公司实际控制人,以产品出口香港为由,向税务部门申报出口退税,2019年10月到2020年3月,短短几个月时间就成功获取出口退税款59万余元,向税务部门申报但尚未获取的出口退税款近100万元。
 
在税务部门配合下,警方顺藤摸瓜,发现周某新曾向深圳另一家科技颜料公司以购买“金膏”为幌子,向对方支付“手续费”,并从颜料公司实际控制人詹某堆处取得虚开的增值税专用发票价税合计380万元。警方就此判断,一个全链条经济犯罪团伙尚藏在深处。
 
通过缜密侦查,警方了解到,詹某堆控制的公司曾以生产“金膏、金水颜料”需要为由,多次购买共计1吨左右黄金,在取得增值税专用发票后,以低于市场价将实物黄金卖出。
 
2018-2020年,詹某堆累计为国内101家企业虚开增值税专用发票900份,涉案金额4.7亿元。
 
为国家挽回经济损失3000余万元
 
詹某堆落网后,民警奔赴广东、广西、山东、浙江等地涉案企业固定证据,并与税务部门共同敦促涉案企业补缴增值税款,共计为国家挽回经济损失3000余万元。
詹某堆在深圳落网
 
2022年4月底,被告人詹某堆、许某为、胡某明、孙某耀以虚开增值税专用发票罪被检察机关向法院提起公诉,这起特大骗取出口退税、虚开增值税专用发票案全案告破。
 
“在税收大数据面前,企图危害国家税收秩序谋取私利的行为将无从遁形,必将受到法律的严惩。”国家税务总局绵阳市税务局稽查局工作人员马驹表示。
推荐内容
电子杂志
First slide
First slide
First slide
市场监管总局“奋斗百年路 启航新征程”专题 市场监管总局强化反垄断执法专题 2021年儿童和学生用品安全守护行动 总局召开定点帮扶工作领导小组第一次全体会议